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Banderas Rojas

IQONIQ: Múltiples Banderas Rojas


abril 18, 2021

* Antes de escribir este informe, el Chief Legal Officer de IQONIQ nos ha amenazado con emprender acciones legales por publicar información que ya es de dominio público.


Resumen:

  • El lanzamiento del producto se ha pospuesto varias veces. De momento sigue sin haber producto.
  • Solo se ha podido acceder a la ICO a través de enlaces de referidos con 5 niveles y un 31% en comisiones.
  • Hay páginas internas dudosas.
  • El CEO tiene un pasado vinculado a proyectos dudosos.
  • Patrocinan grandes clubes y a algunos no les están pagando.
  • Anuncian que van a desarrollar su propia blockchain para el proyecto, aunque IQQ es un utility token.
  • En la ICO lograron captar criptomonedas por valor de 16.405.021 $ al precio actual (18/04/2021) y participaron entorno a 5.500 personas.
  • El token IQQ apenas tiene liquidez y solo está disponible en 2 exchanges.

IQONIQ

IQONIQ es una empresa que se define a sí misma como «el futuro de la participación de los fans». Es una supuesta app que aún no ha sido lanzada y que funciona con su utility token (IQQ) distribuido a través de una ICO (Initial Coin Offering).

«La plataforma de IQONIQ está revolucionando la multimillonaria industria del deporte y el entretenimiento al introducir una plataforma social de compromiso con los fans que es la mejor de su clase. Combinando todas las características modernas del fandom en una sola plataforma, IQONIQ proporciona a los fans una solución única y la primera solución de cambio de juego todo en uno.

IQONIQ es la primera plataforma que pone a los fans en primer plano.

IQONIQ reconoce la importancia de los fans, entiende lo que quieren y ha creado un ecosistema que da a los fans beneficios tangibles.»

https://iqoniq.io/es/

La empresa está registrada en Monaco y en Estonia bajo dos nombres distintos, IQONIQ Group SARL (ver registro) y IQONIQ FanEcosystem OÜ (ver registro).

El nombre de la empresa en Estonia fue modificado, en su registro inicial aparecía registrada como MeduseChain OÜ y fue inscrita en el registro mercantil a través de Heaven Ventures, una compañía que ofrece servicios a distancia de registro de empresas en Estonia.

Fuente: Registro Mercantil de Estonia (ariregister.rik.ee)

En ambos registros aparece como shareholder y fundador Kazim Atilla, aunque en la empresa de Monaco también hay otro socio, Jean-Marc Chvalowski-Medecin.

El principal atractivo de IQONIQ ha sido la gran cantidad de colaboraciones y sponsors que afirman tener. Desde clubs de primera división de LaLiga, a equipos profesionales de la EuroLiga.

Documentos de IQONIQ

DocumentoPDF
IQQ Private Token Sale v1.0Documento
IQQ Private Token Sale v1.1Documento
Blockchain PresentationDocumento
IQQ TokenDocumento
IQQ Token FrameworkDocumento

ICO – Venta de tokens

Durante 2020 se realizó una ICO de los tokens IQQ. Para participar en la ICO era necesario disponer de una invitación mediante un sistema de referidos que llegaba hasta los 5 niveles. En el whitepaper se hace referencia a un «esquema de referir a un amigo» en lugar de a un esquema piramidal.

Fuente: IQQ Private Token Sale v1.0

Revisando el código fuente de la página https://tokens.iqoniq.io/purchase.html (que redirecciona a https://tokens.iqoniq.io/index.html), se puede encontrar el siguiente archivo:

El documento PDF puede leerse en la fuente oficial si todavía no ha sido borrado (leer documento), o en la copia que hemos almacenado (leer copia).

El archivo es una pequeña guía de MetaMask, pero no corresponde a IQONIQ, sino que es la guía de Envion (ENV), una ICO que tuvo lugar en Suiza y que fue acusada de fraude por la FINMA (máximo órgano regulador financiero en Suiza) obligando a la empresa a devolver el dinero a todos los inversores (100.000.000$).

Envion fue acusada de cometer actividad ilegal, no cumplía con las regulaciones pertinentes, no disponía de licencia bancaria en Suiza y además no distribuyó los tokens equitativamente como correspondería, entre otras cosas. (Leer noticia completa en SwissInfo)

Enlaces de interés:

  • https://preregister.iqoniq.com/
  • https://ico.iqoniq.com/

Direcciones principales

Siguiendo el dinero de dos inversores que participaron en la venta de tokens, encontramos las 2 direcciones principales de IQONIQ.

BTC: 3BW8qHu753mK16wLRRP4YiMNuPsd9FvoiL

ETH: 0x29ad94385bd04291e2cfdbfbd1288128a97b749c

CriptomonedasEquivalente ($)
117 BTC6.470.427 $
4.702 ETH9.961.609 $

En total, IQONIQ ha captado criptomonedas por valor de 16.405.021 $ al precio actual (18/04/2021).

La dirección del token IQQ es: 0x68a9d92fe19399feebed6a9a0980a7ea7638074c

Según los tokens distribuidos, se observa que la ICO tuvo alrededor de un poco más de 5.500 participantes.

Desde IQONIQ mencionan reiteradamente la intención de crear su propia blockchain privada, aunque siendo un utility token y su única utilidad está dentro de la propia app, no tiene mucho sentido.

IQONIQ Foundation

La fundación IQONIQ ha sido anunciada aunque la página web ya está online.

No parece de una empresa seria, multimillonaria y que quiere cambiar el mundo, tener publicada una página donde el equipo lo conforma Peter Parker: https://charity.iqoniq.com

Viendo lo anterior, ponemos en duda que los Partners anunciados en la fundación sean reales.

Patrocinios con impagos

La popularidad de IQONIQ se debe a todas las grandes entidades a las que patrocinan y a todas aquellas con las que tienen un acuerdo de colaboración.

Entre ellas se encuentran LaLiga, la EuroLeague, eFootball.Pro y equipos profesionales de dichas competiciones así como de Fórmula 1.

Según Mundo Deportivo, IQONIQ habría pagado 1,3 millones de euros a la Real Sociedad por ser su patrocinador durante un año.

En el último comunicado oficial escrito por Kazim Atilla y publicado en los canales de IQONIQ (Letter for our community 07-04-2021), en un intento por justificar el pasado del CEO a raíz de una publicación que hicimos en Twitter donde informábamos que la SEC lo relacionó con un esquema ponzi, ellos mismos afirman no estar pagando a todos los equipos y entidades patrocinadas.

El Crystal Palace ha retirado el logo de IQONIQ tanto de su página web como de la camiseta de partido. Aquí se puede leer el anuncio de su colaboración (leer).

El Valencia CF también ha retirado de su página web el logo de IQONIQ bajo la sección Partners. Aquí se puede leer el anuncio de colaboración (leer).

Además, uno de los medios financieros más populares de Francia (Capital), alerta que el Olympique de Marsella podría estar incurriendo en un delito promocionando IQONIQ ya que se trata de una ICO.

«El problema es que la normativa es muy clara con respecto a las ICO desde la adopción de la ley Pacte en 2019: “Se prohíbe cualquier operación de patrocinio o mecenazgo cuando ‘su objeto o efecto sea publicitar, directa o indirectamente, a favor de una oferta pública de tokens”. Una excepción es posible si la empresa tiene una visa emitida por la Autorité des Marchés Financiers (AMF), el organismo público responsable de proteger a los inversores. Pero, según nuestra información, IQONIQ nunca ha presentado un caso de este tipo.»

Fuente: Capital.fr

CEO – Kazim Atilla

3,5 Millones «desaparecidos» con InfinAgora

Kazim Atilla era el fundador y CEO de InfinAgora, una empresa que supuestamente perdió 3,5 millones de euros. (Más información)

InfinAgora is providing an international Trade Platform that brings an all-in-one set of tools for the modern decision maker trying to convert real connections into real transactions. Through InfinAgora, you as a member, will be connected to millions of businesses and existing networks in a single secured efficient and easy to use Trade Platform. Social Business 5.0 – the Infinite Marketplace. Make Trade Happen! InfinAgora’s Headquarters is based at the 22nd floor of the Beurs-World Trade Center Rotterdam and has offices in Dubai and London.

Fuente: InfinAgora

Esta empresa también se caracterizó por la gran cantidad de partners y sponsors que tenían:

InfinAgora se llegó a anunciar en un periódico impreso como socios del portal financiero FD.nl (Het Financieele Dagblad) que es una de las páginas web más famosas de Holanda en el ámbito financiero.

Curiosamente, el anuncio en la página web fue borrado después de que se supiera que perdieron 3,5 millones de euros. Aquí está la nota de prensa por parte de FD.nl archivada: Infinagora, officieel partner van het vernieuwde FD.nl

Vinculado con un Ponzi por la SEC

En un documento publicado por la SEC en abril de 2014 donde el principal acusado era Rodney D Tringham, uno de los estafadores más famosos del mundo, aparece mencionado como colaborador Kazim Atilla.

Dicho documento se puede consultar en la página oficial de la SEC y es de dominio público: Documento

Vinculado con los Paradise Papers

El Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación (ICIJ: The International Consortium of Investigative Journalists), quienes destaparon los famosos Papeles de Panamá, también publicaron los Paradise Papers.

Fuente: https://offshoreleaks.icij.org/nodes/55054578

Desde la página Offshore Leaks creada por el ICIJ, vinculan a Kazim Atilla con los Paradise Papers a través de su empresa Infinite Invest Ltd, registrada en Malta el 29 de enero de 2013.

Liquidez

El token IQQ (ERC-20) solo está listado en Bittrex y en el exchange de Bitcoin.com, dos exchange con muy poco volumen.

Comprobando los orderbooks de los tres pares disponibles, IQQ/BTC, IQQ/ETH y IQQ/USDT, vemos que apenas hay órdenes de compra.

En total, sumando las órdenes de compra de todos los orderbooks, su valor en dólares es tan solo de 42.874$, una cifra muy pequeña para cualquier token que sea comerciado incluso en exchange descentralizados.

Bittrex

https://global.bittrex.com/Market/Index?MarketName=BTC-IQQ
https://global.bittrex.com/Market/Index?MarketName=USDT-IQQ

Bitcoin.com Exchange

https://exchange.bitcoin.com/es/iqq-to-btc
https://exchange.bitcoin.com/es/iqq-to-eth
https://exchange.bitcoin.com/es/iqq-to-usdt

Sin un producto real, un utility token carece de sentido, y así parece que lo está reflejando el mercado mostrando un interés casi nulo en la compra de IQQ.

Conclusión

Viendo los datos aportados, creemos que deben ser consideradas las distintas banderas rojas que presenta IQONIQ. No podemos afirmar que IQONIQ esté actuando de forma fraudulenta, ya que estamos delante de una ICO y no de una plataforma que promete rentabilidades periódicas donde uno debe depositar su dinero.

Aun así, tanto la compañía como la ICO presentan muchos indicios y banderas rojas que nos hacen sospechar de su actividad, llegando a considerar que pueda tratarse de un esquema pump-and-dump.

¿No sería más lógico destinar el dinero del que disponen a desarrollar la app y la red privada en blockchain que quieren hacer, en lugar de gastarlo todo patrocinando entidades deportivas?