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E-Wallet.io: Estafa Rusa de Staking


julio 3, 2020

Exit Scam

A día 6 de Agosto de 2020, la página web de E-Wallet.io ha dejado de estar accesible, la cuenta de Twitter ha sido borrada y tanto el grupo de Telegram como la cuenta del administrador han sido eliminadas.


Resumen:

  • E-Wallet.io se define así mismo como un monedero que ofrece ingresos pasivos diarios a través de masternodos.
  • Se comprueba que los integrantes del equipo no existen, son imágenes generadas mediante inteligencia artificial.
  • Se observa que el capital de los usuarios termina en una única dirección desde donde se saca a través de Binance y MinedTrade, un exchange ruso que permite retirar a fiat.
  • No pagan y no permiten retiros a sus usuarios.

Introduciendo E-Wallet.io

E-Wallet.io es una empresa registrada en Reino Unido en Septiembre de 2019 bajo el nombre E-WALLET INC LTD. con número de registro 12192519.

La empresa se autodefine como un monedero electrónico de almacenamiento de criptomonedas que genera ingresos pasivos a través del staking y la implementación de masternodos.

El monedero electrónico E-WALLET le permite almacenar de manera segura los fondos de los usuarios en criptomonedas y recibir dividendos regulares en términos porcentuales sobre el saldo de la cuenta. Por lo tanto, al usar los servicios de E-WALLET, el titular de la cuenta recibe un ingreso pasivo garantizado.

https://e-wallet.io/#faq
E-Wallet.io
https://e-wallet.io

La página web se lanzó el día 10 de Junio de 2020.

Una wallet o monedero se caracteriza por ofrecer un control de las llaves privadas al usuario. A pesar de definirse como un monedero, E-Wallet.io es una «plataforma de inversión».

Aunque hipotéticamente fuera cierto que implementan tecnologías de staking, el ROI ofrecido no se ajusta al generado a través del staking y/o los masternodos.

¿Cuánto ganaré si mantengo dinero en el sistema?
De acuerdo con las condiciones actuales para los usuarios de nuestra empresa, se carga 0.2% por día en el saldo de la cuenta del cliente durante los primeros 10 días, de 11 días – 0.3% por día, de 21 días – 0.4% por día, de 31 días – 0.5% por día, de 41 días – 1% por día «.

https://e-wallet.io/#faq
https://e-wallet.io/how-it-works

Como veremos detallado, la plataforma E-Wallet.io ni siquiera realiza pagos a los usuarios así como tampoco realiza retiros. No estamos delante de un esquema ponzi sino de una estafa directa.

Equipo inexistente

El equipo corporativo de E-Wallet.io no es real.

Las imágenes de los integrantes del equipo han sido generadas empleando una herramienta online que, mediante inteligencia artificial, es capaz de generar rostros de personas que no existen: This Person Does Not Exist

https://e-wallet.io/interview-director

Las imágenes generadas en la página web no siempre son exactas sino que muchas veces presentan errores, concretamente en las gafas y en el cuello es donde suelen aparecer.

Comparando el tamaño, la distancia, y los distintos errores que presentan las imágenes, se puede apreciar que en efecto los rostros han sido generados a través de la herramienta «This Person Does Not Exist».

Movimientos Fraudulentos de Capital

E-Wallet-Diagram-Scam
Diagrama de las transacciones realizadas en Ethereum

A pesar de que E-Wallet.io mencione reiteradamente que los token siempre permanecen en la plataforma («monedero») sin moverse, siguiendo el dinero vemos como la gran mayoría del capital depositado por parte de los usuarios termina en una única dirección que, posteriormente, será retirado a través de Binance (50%) y Minedtrade.com (50%), un exchange ruso que permite el intercambio crypto-fiat.

Cuando el usuario deposita su capital inicial, se genera una wallet que automáticamente envía el dinero al monedero principal de E-Wallet.

Una vez allí, se retira el 50% directamente via Minedtrade y el 50% restante se envía a una dirección secundaria donde se retira via Binance.

Los depósitos y los retiros se pueden realizar en BTC, ETH o LTC, aunque por el momento las cantidades depositadas en BTC y LTC han sido irrisorias.

Un par de direcciones son las únicas que reciben ingresos diarios, las pertenecientes a los cómplices que a través del grupo de Telegram de la plataforma anuncian periódicamente como van recibiendo pagos.

El resto de usuarios no han visto ningún ingreso y se les ha negado el retiro de su inversión inicial.

Direcciones empleadas en el diagrama:

E-Wallet
0xc5bc2a6323be74d0679cbbd33cffe3a55d604894

Scammer Main Address
0x14c497f842A6A23B8Ee2439410A38132c102D676

Telegram Accomplice
0x90a4ACF41c8BB9903D5C3D13b638443C71856922

Minedtrade.com
0xac338d9fAaC562Df26d702880c796e1024E2698A

Scammer Secondary
0xd46761857db3238a222bae9cb78967293621d203

*Cuando hacemos referencia a temp/temporary wallet, simplemente es la forma de expresar que una wallet ha sido creada para realizar una única transacción.
*Hay que tener en cuenta que las direcciones listadas aquí no son todas las direcciones utiizadas por E-Wallet.io

Las evidencias de su origen ruso las encontramos en el backoffice, viendo que algunas partes no han sido traducidas de su idioma original, el ruso. Las traducciones de la página web en los distintos idiomas que ofrece presentan errores gramaticales muy graves, a excepción de la versión en ruso. Además, el exchange empleado para retirar el dinero de los inversores (MinedTrade.com) apenas tiene usuarios angloparlantes.

Conclusión

En base a los datos aportados, podemos afirmar que E-Wallet.io es una estafa operando como empresa registrada en UK. Recomendamos no interactuar de ningún modo con este tipo de fraude online.


Medios que han publicado Artículos Promocionados:

Portal Do Bitcoin
https://portaldobitcoin.uol.com.br/e-wallet-io-nova-abordagem-para-carteiras-criptomoedas/

KriptoKoin
https://kriptokoin.com/e-wallet-io-kripto-para-cuzdanlarina-yeni-yaklasim/

Criptomonedas e Icos
https://criptomonedaseico.com/en/analisis-en/e-wallet-io-the-most-simple-cryptowallet-that-pays-you-to-use-it

Cryptonomist
https://en.cryptonomist.ch/2020/07/10/e-wallet-io-cryptocurrency-wallets/

Investing.com
https://mx.investing.com/news/cryptocurrency-news/ewalletio-nuevo-enfoque-para-las-billeteras-de-criptomonedas-1995066

CriptoNoticias
https://www.criptonoticias.com/negocios/monedero-e-wallet-io-guardas-criptos-ganas-dinero/

AmbCrypto
https://es.ambcrypto.com/e-wallet-io-nuevo-enfoque-para-las-billeteras-de-criptomonedas/

CoinGape
https://coingape.com/e-wallet-io-new-approach-to-cryptocurrency-wallets/

BlockBlog
https://blockblog.fr/gagnez-de-largent-en-detenant-des-crypto-monnaies-avec-e-wallet-io/

CriptoInforme
https://criptoinforme.com/patrocinado/e-wallet-io-nuevo-enfoque-para-las-billeteras-de-criptomonedas/

CoinIdol
https://coinidol.com/cryptocurrency-e-wallet-io/

Crypto.Uk.com
https://crypto.uk.com/index.php/2020/06/24/earn-money-on-holding-cryptocurrency-with-e-wallet-io/