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Blue Hill Mining (Powermine): STO Fraudulenta


agosto 6, 2020

Resumen:

  • El whitepaper inicial presenta contenido plagiado. Las imágenes utilizadas son fotografías de stock y no pertenecen a las minas de Mongolia.
  • No se puede participar en la pre-STO sin un enlace de referido.
  • Se realizó una ICO en 2018 de la que no se distribuyeron los tokens.
  • Los tokens de la pre-STO no existen, solo son visibles en un backoffice.
  • Las 5 licencias que afirman poseer pertenecen a otras empresas sin ninguna vinculación con Blue Hill Mining.
  • En las coordenadas GPS no hay absolutamente nada.
  • Los miembros del equipo han participado previamente en distintas estafas piramidales y esquemas ponzi.
  • La empresa emisora de los tokens se compromete a recomprarlos en una valoración de +49.900% en 2022.
  • Los reguladores de Suiza y España, la FINMA y la CNMV respectivamente, han alertado de la actividad financiera sin regulación que están llevando a cabo las empresas implicadas.
  • La empresa Blue Hill Foundation Limited fue renombrada a Swiss-Asian Resources Limited en un intento por simular que eran la compañía Swiss Asian Mining, empresa que dispone de una licencia de exploración.
  • Afirman haber trabajado en las minas desde 2010, sin embargo las empresas no se registraron hasta 2018 y no hay constancia de dicha actividad.

Blue Hill Mining

Blue Hill Mining es un proyecto de tokenización de una mina real situada en Mongolia, concretamente una STO (Security Token Offering) que engloba distintas empresas registradas en diversos paises.

Debido a que el proyecto no cuenta con la regulación correspondiente necesaria para realizar una STO, desde Blue Hill Mining se ha creado la empresa Blue Hill Foundation con la finalidad de distribuir unos tokens que conforman la autodenominada pre-STO.

* Blue Hill Mining: STO (Tokens BHM)
* Blue Hill Foundation: Pre-STO (Tokens BHF)
* Powermine: Distribuidor de tokens pre-STO

La plataforma Powermine Evolution desarrollada y gestionada por GWE (Global World Exchangers) es la encargada de la venta y distribución de los tokens BHF (pre-STO).

Desde Powermine se ofrece la posibilidad de comprar tokens no regulados que, posteriormente, serán intercambiados por su equivalente en tokens BHM una vez estos cumplan con los requisitos de los reguladores y presenten las debidas garantías.

Tanto los primeros whitepapers de Blue Hill Mining como de Blue Hill Foundation, han sido modificados innumerables veces. Es por ello que hemos archivado de forma local aquellas versiones que se han podido recuperar:

Blue Hill MiningFechaPDF
Whitepaper V116-07-2018Documento
Whitepaper V1*07-08-2018Documento
Whitepaper V2.427-02-2020Documento
Blue Hill FoundationFechaPDF
Whitepaper V122-05-2019Documento
Whitepaper V304-06-2019Documento
Whitepaper V8.322-04-2020Documento

En el primer whitepaper se hace referencia a la empresa «Blue Hill Mining Corporation AG», afirmando que esta era una compañía registrada en Suiza. Sin embargo, en el registro nunca ha existido dicha empresa.

Blue Hill Mining es un proyecto impulsado por la compañía de origen alemán German Global Mining Holding AG. Cabe mencionar que en ningún país se ha registrado una empresa bajo el nombre Blue Hill Mining.

Actualmente, el token BHM está definido como un security token vinculado a las acciones de Blue Hill Mining.

¿Qué representa el token BHM?
El security token BHM estará directamente vinculado a las acciones de la empresa Blue Hill Mining.

Blue Hill Mining (bluehillmining.com/faq)

Ahora bien, en el primer whitepaper y la versión modificada tres semanas después, BHM empieza siendo un security token para posteriormente convertirse de la noche a la mañana en un utility token.

Esta contradicción en sí misma, se repite de forma recurrente a lo largo de estos dos años. El tipo de token de BHM ha ido cambiando arbitrariamente.

Uno de los pocos elementos que se ha mantenido inmutable en todos los whitepapers ha sido el «Buy-back plan». Un plan de recompra que consiste en adquirir, por parte de la empresa, todos los tokens BHM pertenecientes a inversores al precio de 30$ en un futuro próximo.

Eso significaría que Blue Hill Mining estaría dispuesta a recomprar sus propios tokens x500 veces por encima del valor de distribución inicial de los mismos. Un sinsentido financiero, empresarial y racional.

En Agosto de 2018 tuvo lugar una ICO (Initial Coin Offering) de Blue Hill Mining (BHM), cuando Powermine aún no había sido creada.

Después de cambiar el discurso inicial de que BHM era un security token, decidieron convertirlo en un utility token para así realizar una ICO de la que nunca se repartirían sus monedas.

Función del Token
BHM es un utility token que utiliza la tecnología blockchain para el registro preciso de datos de producción, logística, almacenamiento, ventas y auditorías internacionales.

Blue Hill Mining (Agosto, 2018) – Archive.org
Archive.org: https://web.archive.org/web/20180811204907/https://www.bluehillmining.com/

Los 700 millones de tokens fueron creados el día 30 de Julio de 2018 utilizando la red Ethereum (BHM: ERC-20).

BHM (Etherscan): 0x32a90d93e208596ed2f4bcfcba8249d5e8a64de0

La distribución tenía que realizarse antes del 30 de diciembre de 2018 aunque los tokens nunca se llegaron a repartir.

Estructura: Empresas Implicadas

En la supuesta «Security Token Offering» de Blue Hill Mining hay implicadas tres compañías distintas que están registradas en Georgia, Hong Kong y Alemania.

ProyectoEmpresaPaísRegistro
Blue Hill MiningGerman Global Mining Holding AGAlemania08-02-2018
Powermine EvolutionGlobal World Exchangers SL
LTD Global Vorld Ekscheinjers
España
Georgia
23-05-2017
11-04-2018
Blue Hill Foundation
Swiss-Asian Resources
(Blue Hill Foundation Limited)
Swiss-Asian Resources Limited
Hong Kong30-07-2019

German Global Mining Holding AG apareció públicamente por primera vez en un video promocional a través de Castle Placement, un banco de inversiones americano que ayuda en la promoción y obtención de capital a distintos proyectos que lo solicitan.

Archivo: https://tulipresearch.com/wp-content/uploads/2020/07/German-Global-Mining-AG.mp4

A raíz de unas publicaciones cuestionando el proyecto, Castle Placement decidió borrar el video y dejar de lado cualquier implicación con la empresa.

Después de la ICO fraudulenta, tomaron la decisión de asociarse con GWE (Global World Exchangers) para la creación y distribución de Blue Hill Foundation y sus respectivos tokens pre-STO.

GWE ya había desarrollado Mize Network, resultando su último producto una estafa que había colapsado (Powernodes) y que volverían a relanzar con el nombre de Powermine Evolution.

Por otro lado, a pesar de lo que se afirma en la página web oficial, Blue Hill Foundation nunca ha sido una fundación y no ha estado registrada en Holanda.

¿Qué es Blue Hill Foundation?
Blue Hill Foundation es una fundación holandesa (Dutch Stichting) que posee el 24% del proyecto Blue Hill Mining. El único propósito de Blue Hill Foundation es el de ser poseedora de una parte del proyecto Blue Hill Mining sin ninguna otra actividad.

Blue Hill Mining – Terms and Conditions (PDF)

https://www.bluehillmining.com/docs/terms-conditions.pdf
Archived: Blue Hill Mining – Terms and Conditions (PDF)

Blue Hill Foundation es una sociedad limitada constituida en Hong Kong bajo el nombre «Blue Hill Foundation Limited» la cual ha sido renombrada recientemente a «Swiss-Asian Resources Limited».

Fuente: https://www.hkgbusiness.com/en/company/Swiss-asian-Resources-Limited

Además, comprobando los dominios asociados a la dirección IP (35.180.139.131) de BlueHillMining.com se observan distintos nombres de dominio que hasta ahora no se habían mencionado en ninguna publicación oficial.

Sanders Gold Trust (sandersgoldtrust.com) es otro proyecto fraudulento de Marcel Sanders, quien ya tiene una pasado fuertemente vinculado con esquemas ponzi, estafas piramidales y estafas directas.

La implicación y participación de Global World Exchangers en el proyecto dispara todas las alarmas. La empresa española, ahora también con registro en Georgia, ha protagonizado alguna que otra estafa como es el caso de Powernodes.

Su registro en Georgia (LTD Global Vorld Ekscheinjers) no es algo casual, sino que corresponde al desarrollo de Powernodes y posteriormente Powermine. La empresa española no tiene ninguna vinculación pública con la plataforma a pesar de que su titular sea el mismo.

Fuente: https://www.companyinfo.ge/en/corporations/678369

Global World Exchangers es el principal promotor del proyecto Blue Hill Mining, encargado de la venta de tokens BHF (pre-STO) y su supuesta distribución.

Powermine Evolution (Whitepaper) dispone de distintos paquetes con los que adquirir tokens BHF. Los paquetes se pueden pagar mediante BTC o por tranferencia bancaria.

El registro en Powermine no se puede completar sin la invitación por parte de algún referido. Además, hay cinco niveles de referidos.

Powermine: Whitepaper

Siguiendo el dinero de Powermine

La siguiente transacción corresponde a la compra de un paquete «Beginner» al precio de 0.0298 btc (247€) el día 14 de Junio, 2020.

0f85fbb50fcf92eaf9bde292fc38c18bb5d8816d444f43bda1c64c4959bf058d

Siguiendo el dinero de la compra del paquete se observa como los BTC terminan: 2/3 en Coinbase y 1/3 en Wirex.

Licencias de Exploración

Inicialmente, en la página web oficial de Blue Hill Mining (11 de Agosto, 2018) se especificaba que las licencias XV-014307 y XV-014308 fueron adquiridas por la compañía el día 03-08-2017.

https://web.archive.org/web/20180811204907/https://bluehillmining.com/

Sin embargo, la empresa propietaria de las licencias nunca ha cambiado, las licencias a día de hoy siguen perteneciendo a «Bayajtatu».

A medida que se iban destapando banderas rojas el discurso por parte de Blue Hill Mining empezó a cambiar. Ahora ya no son dueños exclusivos de las licencias sino que, según ellos, en todo momento habrían sido socios participativos del 24% de cada licencia (sin constar en el registro correspondiente como empresa partícipe, ya que en Mongolia cualquier empresa extranjera que posea participaciones de una licencia de exploración también aparece en el registro).

A día de hoy, el número de licencias de exploración que Blue Hill Mining afirma poseer ha sido ampliado a 5:

Fuente: Blue Hill Mining (bluehillmining.com)

A través del registro público de licencias del Gobierno de Mongolia se puede comprobar a qué empresas corresponden las licencias de exploración:

  • XV-014307 y XV-014308: Bayajtatu
  • XV-017877: A and Capital
  • XV-019281: Rebus Mining Holding
  • XV-020751: Rebus Resources
  • XV-020817: Swiss Asian Mining

Ninguna de las cinco licencias pertenece a German Global Mining Holding AG, Swiss-Asian Resources Limited o Global World Exchangers.

Además, no hay evidencia alguna que exista cualquier tipo de asociación por parte de las empresas propietarias de las licencias con el proyecto Blue Hill Mining.

Resulta muy interesante ver como Blue Hill Foundation Limited fue renombrada a Swiss-Asian Resources Limited en un intento por querer hacerse pasar por la empresa propietaria de la licencia XV-020817.

Las coordenadas exactas con la localización de las distintas minas se puede obtener desde el registro público de licencias del Gobierno de Mongolia.

Estas son las coordenadas correspondientes a la zona de las licencias XV-014307 y XV-014308:

100°42’0.58″E 44°27’31.40″N
100°56’10.6″E 44°27’31.39″N
100°56’10.59″E 44°22’1.39″N
100°42’0.58″E 44°22’01.40″N
Mongolia, Bayankhongor (Provincia)

Fuente: Blue Hill Mining (Agosto, 2018) – Archive.org

Regulación

En el primer whitepaper publicado se expone que los BHM son security tokens. En la hoja de ruta se establece que como muy tarde, en Julio de 2019 la empresa dispondría de la licencia necesaría por parte de la FINMA, siendo el principal regulador y la máxima autoridad financiera de Suiza:

Whitepaper v1

La licencia no solo no ha llegado sino que tanto el regulador español como el suizo han publicado advertencias alertando de GWE y Blue Hill Mining. La FINMA ha añadido a Blue Hill Mining en la lista de alertas financieras (Warning List).

FINMA: Warning List (Blue Hill Mining)

*Como los enlaces a los documentos PDF con las advertencias por parte de la CNMV son temporales, adjuntamos el enlace a la búsqueda donde se pueden visitar los respectivos PDF.

CNMV: Advertencia a Global World Exchangers

Contenido Plagiado: Whitepaper, Imágenes

En las primeras versiones del whitepaper, antes que algunos miembros de BitcoinTalk lo destaparan, se incluían partes plagiadas de otras dos fuentes.

Fuente original
1) Blockchain Revolution (2016), Libro
2) What is Blockchain Technology – BlockGeeks

Desde Blue Hill Mining también se han empleado y modificado fotos con la finalidad de simular que estaban hechas en las minas de Mongolia.

Ninguna de las imágenes corresponden a dichas minas e incluso han llegado a utilizar una foto de la página web oficial de Volvo eliminando su logo.

Aquí tan solo mostramos tres ejemplos aunque esto sucede con todas las fotos publicadas por el proyecto.

Equipo: Historial de Estafas

Los principales integrantes de German Global Mining Holding AG son Kurt Becker y Marcel Sanders, mientras que de Global World Exchangers son Adrián Fredy Jacuzzi y Carlos Garrido.

Organigrama hecho por Tulip Research

Marcel Sanders tuvo su primera y única aparición pública en el proyecto a través del video publicado inicialmente por Castle Placement.

Después de los diversos intentos por parte de la empresa de desvincular la figura de Marcel Sanders, se podría llegar a pensar que ya no está participando en el proyecto. Sin embargo, un video publicado en el canal oficial de Powermine donde se visitaba la supuesta zona minera de Mongolia, se puede ver como Marcel Sanders aparece al lado de Kurt Becker, Carlos Garrido e Israel Guerrero.

Carlos Garrido, Marcel Sanders, Israel Guerrero y Kurt Becker

Marcel Sanders era el CEO de Aurora Group, una estafa en Portugal que consistía en un conglomerado de empresas enfocados al lujo: Aurora Group Finance, Aurora Royal Resorts, AuroraGroupTV, Aurora Racing Team.

También fue el fundador de CemtecRoad (Cemtec Road Trading GmbH), una empresa unipersonal donde en su página web se afirmaba que la componían 65 shareholders.

CemtecRoad se definía como «un aditivo estabilizador de suelos utilizado para la base de infraestructuras como carreteras, autopistas, líneas ferroviarias, pistas y parques industriales que ahorra hasta un 30% en costos y hasta un 70% en tiempo, es ecológico y crea una membrana impermeable. «

AFAB y B&W Kwadraat fueron otros dos proyectos que se unieron al grupo financiero de Aurora.

Marcel Sanders también ha fundado Marcel Sanders Kiev, «Marcel Sanders Kiev es una empresa que busca continuamente inversiones en metales preciosos. Nuestra cartera abarca desde Oro hasta Cobalto. Buscamos activamente licencias de exploración, validamos los resultados y luego los licitamos para su explotación.«

El servidor donde se aloja BlueHillMining.com también aloja SandersGoldTrust.com, otra estafa relacionada con las minas de Mongolia.

Kazoilcorporation es otra de sus empresas aunque en esta también participa Kurt Becker: «Kaz Oil Corporation (KOC) es un centro de inteligencia especializado en la fabricación industrial de gas y petróleo. KOC ofrece 28 unidades de fabricación con 130,000m2 de instalaciones de fabricación de alto nivel, que se ubicarán en Atyrau y Karaganda, Kazajstán.«

El historial de Kurt Becker es un poco más corto, solo se le conoce por Kazoilcorporation.

Adrián Fredy Jacuzzi

Una de las primeras empresas fundadas por Adrián Jacuzzi y constituida en Portugal bajo el nombre «Adrian Fredy Jacuzzi, Unipessoal Lda.» se declaró insolvente. La sociedad describía sus actividades en el registro como «Informaciones financieras».

Adrián Jacuzzi es el fundador de GWE (Global World Exchangers) y autor de los proyectos desarrollados por la empresa: Mize Network y Powernodes.

Powernodes resultó ser un esquema ponzi que posteriormente sería renombrado como Powermine y Mize Network ha estado advertida por la CNMV debido a sus actividades financieras no reguladas.

Carlos Garrido se presenta como el CEO de GWE a pesar de no constar en ningún registro mercantil. Ha estado presente en el proyecto desde sus inicios y es socio fundador de Mize Network, Powernodes y Powermine.

Rafael Moya e Israel Guerrero podrían considerarse expertos de los multiniveles. Aparecieron juntos por primera vez en Lucrazon Global, una estafa piramidal. Israel sin embargo, ya se había introducido en el mundo multinivel a través de Organo Gold, otra renombrada estafa. Una vez dejaron Lucrazon Global se embarcaron en Los Pelayos Club, otra estafa piramidal.

Rafael Moya fue el CEO de Sports Social Market, empresa considerada estafa por el juzgado de instrucción número 4 de Santander en la que miles de personas perdieron su dinero. Israel Guerrero era el distribuidor principal, también conocido como Global Master Distributor. Federico Dion era el CCO.

FluxOn Club es un presunto posible esquema ponzi de inversión de Masternodos en la nube y multinivel, fundado principalmente por Rafael Moya, Israel Guerrero, Jorge Vilches Nieto y Federico Dion.

El modus operandi era muy similar, un token ERC-20 como security token vinculado, aparentemente, con la gestión revolucionaria de masternodos y minado de forma centralizada por parte de la empresa emisora.

Conclusión

Viendo el conjunto de datos objetivos presentados juntamente con el gran número de empresas que han resultado fraudulentas por parte del equipo implicado, podemos concluir que Blue Hill Mining, Powermine Evolution, Blue Hill Foundation, Mize Network y GWE constituyen un proyecto fraudulento. La complejidad empleada en la distribución de las empresas es una forma de dificultar que los inversores obtengan resultados positivos en caso de demandar el proyecto.


A día de hoy, Medium ha cerrado la cuenta oficial de Blue Hill Foundation desde donde publicaban artículos con la intención de captar nuevos clientes debido a que el contenido de la cuenta violaba las normas: medium.com/blue-hill-foundation

Artículos promocionados

Bitcoinist
bitcoinist.com/not-all-that-glitters-is-gold-sometimes-its-mongolian-copper/

Forbes
https://www.forbes.com/sites/ilkerkoksal/2019/06/28/why-rising-number-of-mining-companies-are-embracing-blockchain-technology/#15b24d8726ae

Reuters
https://www.reuters.com/brandfeatures/venture-capital/article?id=116672

Hackernoon
https://hackernoon.com/from-crypto-mining-to-programmable-ownership-of-mining-operations-16570853df38

UseTheBitcoin
https://usethebitcoin.com/hedge-against-the-stock-and-crypto-markets-with-this-massive-tokenized-copper-mine/

MarketWatch
https://www.marketwatch.com/press-release/blue-hill-mining-project-reached-its-financial-objectives-2020-03-02

CoinTelegraph
https://cointelegraph.com/press-releases/blue-hill-mine-the-top-blue-collar-cryptoasset-project-of-2019

CoinTelegraph
https://cointelegraph.com/news/how-blockchain-may-help-the-cobalt-in-smartphones-and-electric-cars-be-ethically-sourced

CoinGape
https://coingape.com/giant-copper-mine-to-go-crypto/

NewsBTC
https://www.newsbtc.com/2019/05/16/crypto-valley-project-turning-bitcoins-into-gold/

Securities.io
https://securities.io/blue-hill-mining-bringing-transparency-through-blockchain/

TechBullion
https://techbullion.com/hedge-against-the-stock-and-crypto-markets-with-this-massive-tokenized-copper-mine/

Coin Turk
https://coin-turk.com/blue-hill-foundation-ayricalikli-fiyattan-sto-oncesi-satisi-baslatiyor

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https://nulltx.com/the-swiss-asian-resources-was-created-by-blue-hill-foundation-to-run-and-execute-their-liquidity-system/

BitYOG
https://bityog.com/the-swiss-asian-resources-was-created-by-blue-hill-foundation-to-run-and-execute-their-liquidity-system/

The Ritz Herald
https://ritzherald.com/blue-hill-mining-project-reached-its-financial-objectives/

BitcoinWiki
en.bitcoinwiki.org/wiki/Blue_Hill_Foundation

TheMerkle
https://themerkle.com/hedge-against-the-stock-and-crypto-markets-with-this-massive-tokenized-copper-mine/